1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:104/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:高熏風(本公司內部稽核主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:林慈青(本公司業務經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:104/06/01
8.新任者聯絡電話:02-26962060
9.其他應敘明事項:無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/03/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/03/30
5.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/03/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:FORTUNE TOWER HOLDING CO., LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:100%直接投資之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):897973
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47108
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):47108
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15703
(8)本次新增背書保證之原因:協助該子公司取得銀行短期授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1522863
(2)累積盈虧金額(仟元):165074
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:合約到期日
(2)日期:依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):1122467
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):895043
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.14
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係103年度財報
2.匯率以103.03.26台灣銀行美金對台幣中間價31.405為準
1. 董事會決議日期：2015/03/27
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：270,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：8,661,136
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：14,435,228
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/22
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓。（古華花園飯店桃風廳）
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司一○三年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查報告。
(3)修正本公司「誠信經營守則」報告。
(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。
二、承認事項
(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○三年盈餘分派案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/24
6.停止過戶截止日期:104/06/22
7.其他應敘明事項:
本公司自民國104年4月17起至104年4月27日止，受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月27日16時前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣） 依公司法第172-1條之規定辦理手續。
受理處所：智伸科技股份有限公司 財務處
地址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓
電話：(02)2696-2060分機：365
1.事實發生日:104/01/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2009656
(4)原資金貸與之餘額(仟元):600684
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26903
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):627587
(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):653749
(2)累積盈虧金額(仟元):234138
5.計息方式:以年利率3%按月計算。
6.還款之:
(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款。
(2)日期:依約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):627587
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.23
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
1.近期財務報表係103年上半年度財報。
2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。
1.事實發生日:104/01/27
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2009656
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):627587
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期營運資金週轉。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):627587
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.23
5.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
6.其他應敘明事項:
1.近期財務報表係103年上半年度財報。
2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。
1.事實發生日:104/01/05
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2009656
(4)原資金貸與之餘額(仟元):557956
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42728
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600684
(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):653749
(2)累積盈虧金額(仟元):234138
5.計息方式:
以年利率3%按月計算。
6.還款之:
(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款。
(2)日期:依約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):600684
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.89
9.公司貸與他人資金之來源:金融機構
10.其他應敘明事項:
1.近期財務報表係103年上半年度財報。
2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。
1.事實發生日:104/01/05
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2009656
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):600684
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期營運資金週轉。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):600684
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.89
5.公司貸與他人資金之來源:金融機構
6.其他應敘明事項:
1.近期財務報表係103年上半年度財報。
2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。
1.事實發生日:104/06/17
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%直接投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2270067
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):825028
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期營運資金週轉。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
825028
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.34
5.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
6.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係104年度第一季財報。
2.匯率以104.05.31台灣銀行美金對台幣中間價30.69元為準。
服務專線：02-26962060
公司傳真：02-26962202
公司地址：221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓