公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓。（古華花園飯店桃風廳）

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司一○三年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查報告。

(3)修正本公司「誠信經營守則」報告。

(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。

二、承認事項

(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○三年盈餘分派案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

本公司自民國104年4月17起至104年4月27日止，受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月27日16時前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣） 依公司法第172-1條之規定辦理手續。

受理處所：智伸科技股份有限公司 財務處

地址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓

電話：(02)2696-2060分機：365